En un megaoperativo en simultáneo realizado este jueves, la Justicia provincial detuvo a cinco personas vinculadas al esquema de inversiones de RainbowEx, en el que depositaron sus ahorros miles de personas de la zona de San Pedro y que está sospechada de esconder un esquema de tipo ponzi.
Según precisaron fuentes judiciales a Clarín, hay un quinto detenido, Facundo Villalba, vinculado a una investigación sobre RainbowEx en la localidad de Junin. Es que la plataforma funcionaba en distintas zonas del país. También hay una causa en Bahía Blanca y otra en Alta Gracia, en Córdoba.
La causa de San Pedro tiene en total unos 57 denunciantes e investiga ‘estafas reiteradas’. Es llevada adelante por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, en conjunto con un equipo de Ciberdelitos de la Provincia de Buenos Aires.
Este jueves realizaron en total 16 allanamientos, donde secuestraron material de interés. Es el segundo operativo que realizan, luego de los primeros secuestros de celulares en octubre de este año, cuando el escándalo tomó estado público.
RainbowEx era una plataforma presuntamente fraudulenta de compraventa de criptomonedas. Allí operaban los damnificados, que recibían órdenes de inversión por parte de un usuario de Telegram conocido como “La China” Alí. Se cree que era todo una gran pantalla, ya que no se pudo comprobar la existencia de las operaciones, que prometían enormes rendimientos en dólares.
Según estimaciones del propio intendente de San Pedro, más de un tercio del total de los vecinos del municipio habrían puesto su capital. Muchos de ellos, los primeros en ingresar, lograron fuertes retornos en dólares.
