El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado un balón de oxígeno al sistema financiero mexicano. El organismo ha otorgado una prórroga de 45 días para aplicar las inéditas sanciones a los bancos Intercam y CIBanco, y la casa de bolsa Vector. Hace unas semanas, EE UU prohibió a estas tres entidades realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense por supuestos actos de lavado de dinero a favor de los principales carteles del narcotráfico mexicanos. La fecha original vencía a finales de julio, sin embargo, tras la favorable reacción del Gobierno mexicano sobre estas pesquisas, según ha explicado el Tesoro, la nueva fecha de aplicación será el 4 de septiembre.
El Tesoro concede este aplazamiento en virtud de las decisiones que ha tomado el Gobierno de Claudia Sheinbaum acerca de estas tres entidades financieras, sobre las que planean las acusaciones de blanqueo de capitales. A través del órgano regulador, el Ejecutivo ha intervenido las entidades, y ha transferido sus fideicomisos a Nacional Financiera, el banco de desarrollo gubernamental. “Esta prórroga refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo la asunción temporal de la administración de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”, refiere el organismo en un comunicado.
El Tesoro añade que el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a las instituciones financieras de los carteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo cual culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones. “El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, indicó por escrito la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EE UU sancionó a estas tres instituciones tras asegurar que, durante años, han facilitado que los carteles laven dinero y realicen operaciones de compra de insumos en China para la elaboración de pastillas de fentanilo. En el caso de Vector, de 2013 a 2021, un operador del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares y mandarlos de Estados Unidos a México. “De 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos”, refieren las autoridades estadounidenses.
Tras las órdenes de estas tres entidades, que manejan activos por 22.000 millones de dólares, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a los bancos y a la casa de bolsa y días después tomó el control, también del negocio de fideicomisos de Intercam y CIBanco, la medida, explicó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, es garantizar los ahorros de ahorradores e inversores.
